İki Milyar Liralık Transfer
Hedef Yatırım Bankası tarafından yurt dışına aktarılmak istenen yüksek tutarlı mali transfer, ilgili kurumların müdahalesiyle durduruldu. Fon soruşturması kapsamında yürütülen incelemelerde, bankanın gerçekleştirmek istediği operasyona dair kritik detaylar ortaya çıktı. Hedef Holding bünyesinde faaliyet gösteren finans kuruluşu, İsviçre merkezli Swissquote'a kaynak aktarmak üzere harekete geçti. Yürütülen denetimler sonucunda transfer kararının arka planındaki mali durum netleşti.
Hedef Yatırım Bankası Hakkında Ayrıntılar
Hedef Yatırım Bankası, 40,9 milyon dolar karşılığında Swissquote'un Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına 2 milyar Türk Lirası aktarmak üzere işlem başlattı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile gerçekleştirilen görüşmelerde, söz konusu işleme karşılık gösterilen döviz tutarının hesaba henüz geçmediği saptandı. Yetkililer, transfer için sunulan 40,9 milyon doların anlık bir ödemeden ziyade ileri tarihli bir taahhüt niteliği taşıdığını belirledi. Bu durum üzerine finansal güvenliğin sağlanması amacıyla yetkili birimler hızlı bir şekilde devreye girdi.
MASAK Müdahalesi
Yapılan tespitlerin ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, söz konusu finansal hareketin risk oluşturabileceğini değerlendirdi. İleri tarihli taahhüt niteliği taşıyan ve karşılığı anlık olarak hesaba yatırılmayan transferin gerçekleştirilmesine izin verilmedi. MASAK tarafından alınan kararla 2 milyar liralık işlemin durdurulması sağlandı. Soruşturma dosyası kapsamında finansal hareketlilikler üzerindeki denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.