Soruşturmanın Arka Planı
Sermaye piyasası soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı ve çok sayıda firma ile fon üzerindeki mal varlığı tedbirleri kaldırıldı. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, yürütülen soruşturma kapsamında bulunan toplam 45 firma ve 19 fon için alınan tedbir kararları sonlandırıldı.
Sermaye piyasası soruşturması Hakkında Ayrıntılar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosya kapsamında daha önce geniş çaplı tedbirler talep edilmişti. Soruşturma çerçevesinde 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı tedbiri uygulanması istenmişti.
Anormal Fiyat Artışları
Başsavcılığın talep yazısında, bazı hisse senetlerinde yaklaşık 100 kata varan anormal fiyat artışları yaşandığına dikkat çekilmişti. Bu piyasa hareketlerinin olağan dışı nitelikte değerlendirildiği belirtilerek sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve yüksek tutarlı para transferlerinin engellenmesi talep edilmişti.
Yeni Tedbirler ve Takip
Sermaye Piyasası Kurulu'nun bazı firma ve fonlar üzerindeki tedbirleri kaldırmasının ardından, Başsavcılık tarafından mal varlıklarına tedbir kararı devam eden kişilerin işlemleri için yeni talimatlar verildi. İlgili kurumlara gönderilen yazılarda, şüphelilerin yapacağı devir, satış, yüksek tutarlı nakit çekimi ile EFT ve havale gibi mal varlığını azaltıcı her türlü işlem için sıkı önlemler alınması istendi.
MASAK'a Bildirim Zorunluluğu
Soruşturma makamları, listede yer alan kişilerin olağan dışı işlemlerinin derhal İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve Mali Suçları Araştırma Kuruluna bildirilmesini talep etti. Ayrıca listedeki 42 kişi ile eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava aracı varlığının bulunup bulunmadığının tespiti için de kapsamlı araştırma yürütülmesi istendi.